大兴安岭农村商业银行股份有限公司关于重大关联交易的披露报告(2024年)

大兴安岭农村商业银行股份有限公司

关于重大关联交易的披露报告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）等有关规定，现将大兴安岭农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）近期重大关联交易情况披露如下：

一、 关联交易概述及交易标的情况

2024年12月18日，本行与大兴安岭林业集团公司发生授信类业务1笔，金额5000万元，业务种类为贷款，占本行上季度末资本净额的5.71%，《关于大兴安岭林业集团公司重大关联交易情况的议案》于2024年12月18日通过本行第四届董事会第四次会议审议通过。

二、 关联方介绍

（一）关联方基本情况

大兴安岭林业集团公司成立于1994年，法定代表人李会平，注册地为黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区曙光街景观大道北，注册资本为329000万元人民币，是一家以从事林业为主的全民所有制企业。

大兴安岭林业集团公司主营业务及经营范围：木材采运，农、林、牧、渔及其服务业，电力生产、供应，木材及木制品加工，人造板、家具制造，造纸及纸制品生产，非金属矿物制品，塑料制品，机械制造，交通运输、仓储，国内商业（国家有专项规定的除外）。开展对外经济技术合作业务（按外经贸部批准文件为准）。房地产开发，农业示范区管理与建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与本行存在的关联关系

大兴安岭林业集团公司为本行主要股东，持股比例6.43%，与其一致行动人大兴安岭农工商联合公司合并持股权12.86%，已纳入本行关联方管理。

三、定价政策

本行与大兴安岭林业集团公司的关联交易按照一般商业原则开展，条件不优于本行现有其他对非关联方同类交易，为本行的正常业务，无不合规情况。

四、 关联交易金额及相应比例

本次关联交易金额5000万元，占本行上季度末资本净额比例1%以上，属于重大关联交易。

五、董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况

根据相关监管规定及本行关联交易管理实施细则，本次业务构成重大关联交易，由董事会关联交易控制委员会审核后，提交董事会批准。

本行第四届董事会关联交易控制委员会2024年第五次会议审议通过了《关于大兴安岭林业集团公司重大关联交易情况的议案》，并提交董事会审议。本行第四届董事会第四次会议审议通过了《关于大兴安岭林业集团公司重大关联交易情况的议案》。

六、独立董事发表意见情况

本行独立董事已对议案发表了独立意见，认为该笔关联交易审核程序合规，交易定价遵循市场规律，遵从公平、公正的原则协商定价，符合相关监管规定及本行关联交易管理实施细则，并对上述议案投赞成票。

特此披露。

             

大兴安岭农村商业银行股份有限公司

         2024年12月20日